Heera Group: Oslepujúci Ponziho podvod v UAE

Škandál Heera Group: Ako boli tisíce investorov z UAE oklamané

Generálna riaditeľka Heera Group, neslávne známa Nowhera Shaik, bola zatknutá v Indii po tom, ako Najvyšší súd zrušil jej predchádzajúcu kauciu vo októbri 2024 a nariadil jej, aby sa vzdala úradom. Tento škandál, známy ako prípad Heera Gold, zahŕňa podvod vo výške viac ako 2,36 miliárd dirhamov, čo zanechalo mnohých obyvateľov UAE a medzinárodných investorov v zlej situácii.

Čo sa presne stalo?

Heera Group, ktorá zahŕňa značky Heera Gold, Heera Textiles a Heera Foodex, prevádzkovala investičný schéma pripomínajúci Ponziho schému, sľubujúc mesačné výnosy až do výšky 36% a ročné výplaty až do 80%. V roku 2018 však spoločnosť prekvapivo zastavila platby, čo u investorov okamžite vyvolalo paniku. Viac ako 100 000 ľudí, vrátane mnohých obyvateľov UAE, prišlo o svoje úspory, a niektorí dokonca vzali pôžičky, aby sa zúčastnili na týchto „sľubných“ obchodoch.

Nedávne zatknutie prebehlo realizáciou troch dlhodobých zatykačov, keď úrady identifikovali Nowheru v Faridabade. Indické úrady ju presúvajú do Hyderabádu, kde sa postaví pred súd.

Prečo je to významný pokrok?

Nowhera Shaik bola prvýkrát zatknutá v roku 2018, ale neskôr bola prepustená na kauciu. Odvtedy súdne konania pokračovali na rôznych indických súdoch, pričom Oddelenie pre ekonomické trestné činy a Oddelenie presadzovania začali nové prípady a zabavili celkom 124 nehnuteľností. Nedávno bolo zmrazených ďalších 28 nehnuteľností.

Najvyšší súd tento rok nariadil Shaik, aby do troch mesiacov zložila ekvivalent približne 10,57 milióna dirhamov, inak jej kaucia bude zrušená, čo sa nakoniec stalo.

Prečo to obzvlášť postihuje obyvateľov UAE?

Heera Group sa konkrétne zamerala na indických a juhoázijských pracovníkov žijúcich na Blízkom východe, najmä v UAE, ktorí často investovali svoje životné úspory do spoločnosti. Sľubované vysoké výnosy a dôvera založená na obchode so zlatom mnohých zaviedli. Niektorí investori ešte dnes splácajú pôžičky, ktoré si vzali na financovanie obchodov Heera, zatiaľ čo iní už prišli o domov.

Podľa prezidenta All India Heera Group Victims Association stále prúdia sťažnosti z UAE a mnohí dotknutí jednotlivci stále dúfajú, že niekedy svoje peniaze získajú späť.

Čo by si mali investori všímať?

Tento prípad zdôrazňuje riziká spojené s honbou za nadmerne vysokými návratnosťami investícií, najmä ak im chýbajú oficiálne licencie alebo transparentné finančné správy. Ľudia žijúci v UAE by tiež mali byť informovaní o význame dôkladného preverovania pozadia spoločnosti, právneho postavenia a varovaní od miestnych regulačných agentúr pred investovaním.

Záver

Zatknutie Nowhery Shaik je medzníkom v prípade Heera Group, ale skutočná otázka zostáva: získajú obete niekedy svoje peniaze späť? Príbehy obetí z UAE slúžia ako varovný príbeh pre každého, kto hľadá ľahké a rýchle bohatstvo v zahraničí alebo doma.

(Zdroj článku: Tlačová správa Hyderabad Central Crime Station (CCS).)