Milióny v Dubaji zmizli cez noc

Dubajský finančný sektor opäť slúži ako varovný príklad pre investorov: milióny dirhamov zmizli po tom, čo sprostredkovateľská firma úplne zanikla cez noc. Kancelária Gulf First Commercial Brokers v Business Bay, na treťom poschodí Capital Golden Tower, je teraz prázdna, pričom spomienkou na minulé udalosti sú len čierne vrecia na odpadky a mop.

Čo sa presne stalo?

Gulf First Commercial Brokers, zamestnávajúc okolo 40 osôb, organizovalo intenzívne telefónne kampane, hlavne ponúkajúce investície do devízových obchodov (forex). Záujemcovia boli často nasmerovaní na online platformu s názvom Sigma-One Capital, ktorá nemá povolenie od Dubajského úradu pre finančné služby (DFSA) ani od Úradu pre cenné papiere a komodity (SCA).

Podľa jednej z dotknutých osôb zamestnanci spoločnosti zaručovali bezpečné výnosy, pričom používali mená Gulf First a Sigma-One zameniteľne, akoby išlo o ten istý subjekt. Tento podvod takto oklamal mnohých — početné osoby zverili svoj systém celoživotných úspor.

Stopy zmiznutia

Po náhlom uzavretí kancelárie všetko nasvedčuje tomu, že išlo o plánovaný organizovaný podvod. Neskôr sa prichádzajúci investori stretli s telefónnymi káblami vytiahnutými zo stien, prašnými podlahami a prázdnymi miestnosťami. Sigma-One Capital tvrdí, že je registrovaná v Saint Lucia a uvádza kanceláriu v Bur Dubaji ako svoje ústredie - avšak úrady naznačujú, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že spoločnosť tam kedy pôsobila.

Správa pre políciu a vyšetrovanie

Dotknutí investori podali policajné sťažnosti na Gulf First Commercial Brokers aj Sigma-One Capital. Vyšetrovanie prebieha, ale počiatočné informácie naznačujú, že spoločnosti nemali oficiálne finančné licencie a ich aktivity vážne porušovali miestne finančné predpisy.

Čo sa z toho prípadu môžeme naučiť?

Tento prípad ďalej dokazuje, že sľub rýchleho a jednoduchého zisku často predstavuje nebezpečnú pascu. Dubajské finančné úrady pravidelne varujú pred neautorizovanými poskytovateľmi a zdôrazňujú dôležitosť pre investorov vždy overovať právny statut a licencie spoločnosti skôr, než pristúpia k prevodu finančných prostriedkov.

(Zdroj: Podvod týkajúci sa Gulf First Commercial Brokers a Sigma-One Capital.)