Silné pokuty v SAE za pranie peňazí

Potlačenie prania špinavých peňazí v SAE: Vysoké pokuty pre podniky porušujúce pravidlá

Ministerstvo hospodárstva a turizmu v Spojených arabských emirátoch oznámilo, že v prvej polovici roku 2025 boli uložené pokuty v celkovej výške viac ako 42 miliónov dirhamov súkromným podnikom, ktoré porušili predpisy proti praniu špinavých peňazí. Cielené kontroly odhalili 1 063 porušení v nesektoroch financovania, vrátane obchodu s drahými kovmi a drahokamami, sprostredkovania nehnuteľností, poskytovania podnikových služieb a audítorských spoločností.

Najvyššie pokuty v obchode s drahými kovmi

Počas kontrol bolo zistených 473 porušení zákona u spoločností zaoberajúcich sa drahými kovmi a drahokamami, čo viedlo k pokutám v súhrnnej výške 20 miliónov dirhamov. Tento sektor dostáva osobitnú pozornosť od regulačného systému SAE, pretože taký obchod je obzvlášť rizikový z hľadiska prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Nehnuteľnosti a poskytovatelia podnikových služieb bez ujmy

Realitné kancelárie boli pokutované takmer 18,5 milióna dirhamov za 495 porušení. Poskytovatelia podnikových služieb a audítori sa podieľali na 95 porušeniach, čo viedlo k pokutám vo výške viac ako 4 milióny dirhamov. Tieto čísla naznačujú, že nedodržiavanie predpisov proti praniu špinavých peňazí je rozšíreným problémom, ktorý sa neobmedzuje len na jeden sektor.

Prísnejšie kontroly a technické indikátory

Podľa ministerstva bolo identifikovanie porušení založené na rôznych technických indikátoroch a regulačných kritériách. Cieľom je, aby spoločnosti implementovali správne postupy skenovania, lepšie vyhodnocovali riziká a napravili nedostatky v systémoch vnútorných kontrol.

Prebiehajúci dohľad

Ministerstvo hospodárstva a turizmu zdôraznilo, že kontroly na mieste aj pozorovania z kancelárie budú pokračovať, pričom povzbudzuje podniky, aby využili čas na posilnenie vnútorných predpisov a vyhli sa budúcim sankciám.

Cieľ SAE: Dôveryhodný hospodársky hub

Autority majú jasný cieľ: krajina chce ďalej posilniť svoju pozíciu ako spoľahlivý, medzinárodne súladný hospodársky uzol. Transparentnosť, regulácia a prísne uplatňovanie pravidiel AML (proti praniu špinavých peňazí) zohrávajú v tomto kontexte kľúčovú úlohu.

(Článok je prevzatý z vyhlásenia Ministerstva hospodárstva a turizmu.)